Luego
de dos años de pesquizas y a menos de un mes del cierre de la
investigación, el OS-7 de Carabineros se refirió a la causa que indagan a
personas vinculadas a Carabineros por el millonario fraude que
investiga el Ministerio Público.
Según
explicó a El Mercurio, el coronel Manuel Cifuentes, jefe del OS-7 de
Carabineros, los miembros de la policía uniformada actuaron dirigidos
por la Fiscalía Regional de Magallanes. Con este objetivo, los
funcionarios de la Sección de Investigación de Lavado de Activos
comenzaron a seguir, en 2016, la huella del dinero.
Todo
gracias a un reporte de operación sospechosa de la Unidad de Análisis
Financiero, por algo más de $600 millones. El oficial subrayó que las
diligencias se han realizado siguiendo las órdenes de investigar un
monto superior a los $28 mil millones y 135 imputados, órdenes emanadas
por el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos.
Fraude
El
balance de los investigadores policiales arroja que se recuperó más de
$483 millones en dinero efectivo, de los más de $28 mil millones. A
ello, se suman los 119 inmuebles y 78 vehículos cautelados, que tendrían
un origen ilícito.
El
coronel Cifuentes agregó: “Creemos que cumplimos las expectativas y
respondimos a la confianza del fiscal de Magallanes, Eugenio Campos. Es
lo principal, porque alguien podría decir “Carabineros investigando a
Carabineros”, que podríamos habernos prestado para no hacer una
investigación profunda”.
La
clave según Cifuentes es seguir la trazabilidad del dinero. Incluso del
que supuestamente se transportaba en efectivo en mochilas en el caso
del millonario fraude institucional. “Esa plata tiene que haber salido
por medio de un instrumento mercantil, para poder salir de las arcas
fiscales a un destinatario”.
Cierre inminente
El cierre del caso está programado para el 4 de marzo, aunque habrá una reformalización el 13 de febrero.
En
realidad, se trata del cierre de la causa principal, esto es el
desfalco de $ 28 mil millones, pues otras investigaciones siguen en
curso.
Fuentes
de la investigación citadas por La Tercera, informaron que el fiscal
Campos buscará llevar a juicio oral a 35 personas. Se trata de quienes
tuvieron mayor participación en el delito. Entre ellos, el exdirector de
Finanzas, general (R) Flavio Echeverría y otros exaltos oficiales de la
institución.
Pero
también habrá civiles que enfrentarían al tribunal. Allí aparecen Mario
Figueroa y María Rojas, un matrimonio que recibió depósitos por casi $ 3
mil millones desde arcas fiscales, en coordinación con los ideólogos
del fraude.
Hay
otros imputados que figuran “sin pago directo”. Esto significa que en
sus cuentas corrientes no se han hallado depósitos directos desde fondos
fiscales. Por ejemplo, en el caso del exgeneral Iván Whipple, la
fiscalía ha determinado que cuando fue jefe de Finanzas se malversaron $
11 mil millones. Sin embargo, no presentaría transacciones directas.
Otro
caso es el del exfuncionario de Contraloría Juan Munieres, quien será
acusado por formar parte de la asociación ilícita. Y si bien no se han
detectado pagos directos desde Carabineros a su cuenta, la fiscalía lo
indaga por depósitos que alcanzan los $ 300 millones a través de
terceros y que se asocian a movimientos irregulares.