El empresario argentino Alberto Scuncio, quien aparece ligado al senador
de la Región del Biobío, Alejandro Navarro, presentó un escrito al
tribunal de garantía de Concepción ofreciendo al Ministerio Público la
apertura voluntaria de sus cuentas bancarias, correo electrónico y
teléfono celular.
El argentino, quien vendió 250 mil cajas de alimentos en 10 millones
de dólares al gobierno, en el contexto del plan Alimentos para Chile,
hizo noticia a principios de junio cuando su nombre se vinculó a una
investigación por lavado de activos en Venezuela. Y esto porque vendió
el mismo producto a ese país con un presunto sobreprecio. Eso, además de
las supuestas influencias del parlamentario para conseguirlo en ese
país.
Para establecer si en Chile era indagado por blanqueo de capitales
contrató al abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público, Ricardo
Freire. Este último envió un escrito al Juzgado de Garantía de
Concepción con el fin de conocer si su cliente es o no indagado por el
organismo perseguidor. El tribunal fijó la audiencia para el 28 de
septiembre, donde el órgano perseguidor deberá revelar la información.
Ahora, el hombre de negocios ofreció abrir sus 10 cuentas de
distintos bancos de la plaza, tanto personales como empresariales, con
el fin de transparentar sus finanzas ante el Ministerio Público.
“Puede parecer inusual que el investigado persiga al órgano
persecutor, pero ocurre que mi representado, Alberto Scuncio, no tiene
nada que ocultar y tiene el legítimo interés de que cualquier
cuestionamiento que hubiere en su contra se aclare lo antes posible”,
explicó Freire.
Una investigación por lavado de activos permite a la fiscalía
realizar una serie de medidas intrusivas propias de este tipo de
investigaciones, como interceptaciones telefónicas, alzamiento del
secreto bancario, entre otras. Es esta última, la que voluntariamente
Scuncio está ofreciendo al tribunal.
“Con el objeto de colaborar con la investigación y favorecer a que
cualquier cuestionamiento a su respecto se aclare lo antes posible,
ofrecemos a la fiscalía autorizar el acceso a su correo electrónico, a
su teléfono celular, a toda la documentación tributaria que se requiera
de las empresas que dirige, y, asimismo, autoriza el alzamiento del
secreto de todas sus cuentas bancarias, tanto personales como de las
empresas que representa”, dijo Freire.
En agosto de 2019, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) preparó
un detallado informe sobre las actividades económicas de Scuncio en
Chile y sus vínculos económicos con Venezuela, que se sumándose a otro
de la Unidad de Análisis Financiero de (UAF), según consignó El
Mostrador.
Lo anterior por una investigación de blanqueo de capitales con las
cajas de alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP) que Scuncio vendió en Caracas, indagatoria que se inició en 2016.
BIOBÍO CHILE – Nicolás Espinoza