Gafilat
es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18
países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte; y que fue
creado para prevenir y combatir el lavado de activos, a través del
compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y la
profundización en mecanismos de cooperación entre los países miembros.
La
institución es parte del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de
Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force) y por
tanto participa en la elaboración, revisión y modificación, de las “40
Recomendaciones GAFI”. Estas buenas prácticas son el estándar
internacional más reconocido a nivel mundial en materia de prevención y
combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Reconocimiento
Por
lo anterior, Gafilat tiene cierto reconocimiento y estos han felicitado
a Chile, ya que como la mejor investigación de lavado de dinero en
América Latina fue reconocida por el XLVI Pleno de Gafilat el caso
conocido como “Mega fraude en Carabineros” a cargo del fiscal regional
de Magallanes, Eugenio Campos.
En
esta primera versión, la Secretaría del Gafilat recibió 15 casos de 11
países de América Latina. Los finalistas fueron Argentina, Chile y
Panamá.
Durante la reunión del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), celebrada
el miércoles 14 de diciembre, en el marco de la XLVI Reunión de los
Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del organismo regional,
que se realiza en Buenos Aires, Argentina, las delegaciones en
competencia expusieron sus casos.
El
caso “Verde Austral” fue expuesto por Camila Guerrero, abogada asesora
en la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos,
Delitos Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía de Chile.
Como
es de público conocimiento, este caso se originó por un reporte de
operación sospechosa (ROS) de una entidad bancaria respecto de un
cliente ubicado en Punta Arenas a la Unidad de Análisis Financiero
(UAF). Dicha institución elaboró un informe que fue remitido al
Ministerio Público a fines de 2016. Se formalizó la investigación en
marzo de 2017 y se acusó en marzo de 2019. Se han obtenido 116 condenas
por lavado de dinero y malversación, 94 en 2019 y 22 en 2022. Dichas
condenas son respecto de cientos de personas que por al menos 10 años y a
cambio de una millonaria comisión, facilitaron sus productos bancarios
para la sustracción de más de 28.000 millones de pesos desde cuentas
institucionales de Carabineros de Chile.
Asimismo,
se está desarrollando un juicio oral contra otras 31 personas que
presuntamente habrían establecido el mecanismo mediante el cual se
malversaron los referidos fondos públicos y se incorporaron al sistema
económico financiero.
Este
es un importante reconocimiento del Gafilat para el equipo Verde
Austral, que está compuesto por la Fiscalía de Magallanes a cargo del
Fiscal Campos, la Fiscalía Nacional del Ministerio Público a través de
Ulddeco y UNAC, OS7 de Carabineros de Chile, la Unidad de Análisis
Financiero, la Contraloría General de la República de Chile y el Consejo
de Defensa del Estado. Una fuerza de tareas que ha trabajado arduamente
para avanzar de manera coordinada hacia la prevención, persecución
penal y sanción del delito de lavado de dinero en Chile.