Los jefes de la División de Fiscalización y Cumplimiento y del Área de
Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Álvaro Torrealba
y María Paz Ramírez, respectivamente, participaron este lunes y martes en dos
seminarios organizados por la Gobernación de la Provincia de Magallanes, para
dar a conocer los alcances de la Ley N° 20.818, que perfecciona los mecanismos
de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de
lavado de activos.
La iniciativa, promulgada el 18 de febrero pasado, introduce
importantes modificaciones a la Ley N° 19.913 que creó la UAF. Entre ellas, el
aumento a 38 de las actividades económicas supervisadas por la UAF, y la
posibilidad de todos los servicios y órganos del Estado de reportar aquellas
operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus actividades.
“De las 5.319 personas naturales y jurídicas que tenemos inscritas al
31 de diciembre de 2014 en el Registro de la UAF, 374 pertenecen a la Región de Magallanes (349 son
de Punta Arenas, 18 de Puerto Natales y 7 de Porvenir). De ellas, el 89,6%
corresponde a usuarios de zona franca y el 3,2%, a casas de cambio. Pero la Ley
N° 19.913 obliga a entidades de 38 sectores económicos a estar registradas. Por
eso hemos venido hasta acá: para hacer un llamado a que se inscriban, cumplan
con la normativa y participen en el sistema preventivo del lavado de activos”,
dijo el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Álvaro
Torrealba.
Tras exponer “Las Claves para Proteger a Punta Arenas del Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terrorismo” a representantes de los sectores
público y privado de la zona, Torrealba agregó que, según estimaciones de la
Unidad, “hay 187 usuarios de la Zona Franca Austral que no están inscritos en
la UAF; por tanto, están en incumplimiento”.
Puntualizó que, además del deber legal de inscribirse, designar un
Oficial de Cumplimiento y actualizar sus
datos cuando corresponda, los sujetos están obligados a enviar a la UAF
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS),
Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a USD 10.000, y
Reportes Negativos de Operaciones en Efectivo (ROE Negativo).
Cabe destacar que, en 2014, la UAF realizó 98 fiscalizaciones en
terreno a lo largo de Chile, 11 de las cuales fueron en la comuna de Punta
Arenas.