En
el contexto de crisis de seguridad que vive el mundo, las listas de
sanciones internacionales toman cada vez mayor valor y relevancia, el
poder determinar si un tercero, ya sea un cliente, empleado, proveedor o
socio está dentro de estas listas puede ahorrarnos muchos miles de
dólares a nuestra organización y sobre todo mantener nuestra empresa
segura y acorde a los estándares éticos y de cumplimiento normativo.
Actualmente,
la identificación de actividades ilícitas o de riesgo se ha vuelto cada
vez más compleja. Este mundo globalizado e interconectado ha provocado
un exceso de información que supera los límites de vigilancia y
dificulta la tarea de detectar posibles actos fuera de la legalidad. Por
lo mismo, los gobiernos y organismos internacionales se han preocupado
de establecer estas listas con el objetivo de impedir actividades
criminales que puedan contribuir a la inestabilidad global y poner en
peligro la seguridad de las personas y organizaciones.
Se
debe considerar que es responsabilidad de las empresas evitar
involucrarse en operaciones con individuos o entidades sancionadas.
Deben ser conscientes de que el mundo empresarial actual está en
constante avance tecnológico y que las nuevas tecnologías pueden ser
utilizadas tanto para promover como para amenazar su seguridad.
El
faltar a esta responsabilidad de las empresas y no tener procesos de
debida diligencia que contenga la verificación en las listas de
sanciones puede ocasionar varios problemas para las organizaciones,
entre los que podemos mencionar son: Sanciones Financieras, Problemas de
Reputación, Pérdida de Oportunidades Comerciales, Riesgo de
Congelamiento de Activos, Dificultades de Acceso a Mercados
Internacionales, entre otros.
De
ahí lo fundamental de que las organizaciones se adhieran a mecanismos
de verificación de estos registros. Esto permitirá que establezcan
conexiones comerciales sólidas y perdurables y, que al mismo tiempo,
cumplan con estándares de regulación tanto nacionales como
internacionales. Gracias a estas acciones, se vela por mantener la
transparencia y la integridad, valores que deben ser protegidos a través
de medidas que garanticen su resguardo.
Al
mismo tiempo, esto supone una importante contribución a los organismos
reguladores del cumplimiento normativo en cada país, ya que no solo se
agiliza su trabajo, sino que también se fortalece la confianza
depositada en empresas que cuentan con registros actualizados y seguros.
Al fin y al cabo, son sus representantes en las operaciones comerciales
internacionales, por lo que cada acción que permite mejorar la
percepción global de cada país es siempre valorada y respetada.
En
definitiva, el desafío está en demostrar el compromiso con la ley
cumpliendo con los estándares éticos y legales establecidos. Por lo
mismo, se debe dar prioridad a estos mecanismos de verificación y
automatizarlos en los sistemas en caso de ser necesario. Hoy, es
imperante utilizar las herramientas tecnológicas para resguardar las
relaciones comerciales y reputación en la industria y así prevenir
delitos como la corrupción y el lavado de activos.